Бахматюк
НАБУ возбудило дело против Яценюка и министра юстиции Петренко
НАБУ возбудило дело против Яценюка и министра юстиции Петренко
13 ноября 2018 | 12:46

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту злоупотреблений властью бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и министром юстиции Павлом Петренко.

подробнее
В Украине появилась крупнейшая финансовая пирамида Кэшбери : раздают деньги и обещают огромный заработок
В Украине появилась крупнейшая финансовая пирамида Кэшбери : раздают деньги и обещают огромный заработок
13 ноября 2018 | 12:30

В Украине открылся филиал, возможно, одной из самых крупных российских финансовых пирамид "Кэшбери". В РФ будущие потери вкладчиков уже оценили в 1 млрд руб., а в Центробанке сравнили компанию с продавцами жетонов метро под видом криптовалюты. В то же время "бриллиантовый" директор пирамиды успешно открыл офис в Киеве и пообещал также покорить Львов и Одессу. Кредиты от "Кэшбери" активно рекламируют украинские СМИ и популярные ютуб-блогеры.

подробнее
Вкладчики "А-Банка" штурмуют отделения с требованием вернуть депозиты
Вкладчики "А-Банка" штурмуют отделения с требованием вернуть депозиты
13 ноября 2018 | 00:35

Собственники депозитов,  не могут получить свои деньги. В отделениях банка огромные очереди, а вкладчикам на руки дают только по 5 тыс. грн. 

подробнее
Экс-руководитель украинского банка выставил на продажу данные полумиллиона клиентов
Экс-руководитель украинского банка выставил на продажу данные полумиллиона клиентов
13 ноября 2018 | 00:10

Объявление заметили, когда мониторили Сеть. Оказалось, что продавец раньше занимал руководящую должность в украинском банке. В базе данных было около полумиллиона граждан.  бъявление о продаже 37-летний житель Кропивницкого разместил на тематическом форуме. Информацию он оценил в десять тысяч долларов, пишут в пресс-службе Министерства внутренних дел.

подробнее
За день до временной администрации Бахматюк вывел с «ВАБ Банка» $ 40 млн, замешан австрийский Meinl Bank AG. Документ
За день до временной администрации Бахматюк вывел с «ВАБ Банка» $ 40 млн, замешан австрийский Meinl Bank AG. Документ
12 ноября 2018 | 01:16

Экс-владелец обанкротившегося «ВАБ Банка» Олег Бахматюк вывел с финансового учреждения порядка 40 млн долл. за день до введения временной администрации  через австрийский банк «Meinl Bank», об этом свидетельствует заявление о преступлении, написанное на имя министра МВД Арсена Авакова ликвидатором «ВиЭйБи Банк» Мариной Славкиной.

подробнее
Скандал! Через банк Порошенко вывели почти 2 млрд. грн из денег Януковича ?
Скандал! Через банк Порошенко вывели почти 2 млрд. грн из денег Януковича ?
10 ноября 2018 | 12:25

Как работники банка ВБР, который принадлежал Александру Януковичу, уже при нынешней власти снимали со счетов миллиарда гривен наличными, исследовали журналисты программы «Схемы». Это произошло после снятия Печерским судом арестов со счетов, связанных с сыном Януковича.

подробнее
Moneyveo втянуло ProZorro в скандал
Moneyveo втянуло ProZorro в скандал
10 ноября 2018 | 11:45

Руководитель DroneUA Валерий Яковенко стал жертвой мошенников — на его имя взяли кредит в Moneyveo, использовав данные из ProZorro. По данным Единого госреестра судебных решений, компания Moneyveo фигурирует в 121 деле.  В Moneyveo объяснили, почему при оформлении онлайн-договора не произошла сверка имени владельца банковской карты и имени, указанного в предоставленных документах, передает Интерфакс-Украина.

подробнее
ВТБ Банк столкнулся с кризисом ликвидности или начинается новый банкопад?
ВТБ Банк столкнулся с кризисом ликвидности или начинается новый банкопад?
6 ноября 2018 | 01:25

Национальный банк подтвердил появление проблем с ликвидностью у ВТБ Банка, но они не угрожают остальным банкам. НБУ успокаивает клиентов ВТБ Банка, что «осуществляет усиленный мониторинг ситуации и при необходимости примет меры в пределах полномочий».

подробнее
Швейцария экстрадировала в Украину экс-владельца «Мрии»
Швейцария экстрадировала в Украину экс-владельца «Мрии»
6 ноября 2018 | 01:20

5 ноября из Швейцарии в Украину был передан экс-глава одного из крупнейших агрохолдингов, разыскиваемый за совершение мошенничества в особо крупных размерах - около 800 млн грн. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

подробнее
В УКРАИНЕ «ЛОПНЕТ» ЕЩЕ ОДИН БАНК С ДЕНЬГАМИ МОРЯКОВ
В УКРАИНЕ «ЛОПНЕТ» ЕЩЕ ОДИН БАНК С ДЕНЬГАМИ МОРЯКОВ
5 ноября 2018 | 16:30

Источники в Национальном банке Украине утверждают, что громкая новость о ликвидации еще одного коммерческого банка ожидается до конца этого года. Название банка, готовящего к ликвидации, скрывается ради избегания паники среди вкладчиков.

подробнее